外汇监管趋严：易宝支付、汇宝支付领百万级罚单

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1月13日(记者安然 朱玲)在外汇管制趋严的大环境下，三方支付机构近期连接“吃”上两张百万级罚单。

2022年1月7日，国家外汇管理局北京外汇管理部依据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条，对易宝支付有限公司(下称“易宝支付”)处以410.73万元罚款。

2021年12月31日，依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十一条、第四十八条，国家外汇管理局上海市分局对上海汇付数据服务有限公司(下称 “上海汇付”)责令改正，给予警告，处罚款447万元人民币。

易宝支付被罚410万

《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条显示，有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

就此，记者采访了易宝支付。对方回应，此次罚款事项发生在2017年，目前公司内部已经完成了相应整改。

公开资料显示，易宝支付成立于2003年7月，注册资本为1亿元，创始人、法人、实控人为唐彬。2013年，易宝支付首批获得外管局批准的跨境外汇支付业务试点许可，并完成全国第一笔跨境外汇支付交易。2015年，其获得跨境人民币支付业务资格。

2021年，易宝支付在国家外汇局备案通过，并获准成为为贸易新业态提供跨境结算的21家支付机构之一。

事实上，这并非易宝支付首次遭百万级罚款。2021年7月，易宝支付因未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告，被央行罚款291.1万元。时任总经理、反洗钱领导小组组长唐彬对易宝支付违法行为负有责任，被处罚款8.14万元。

2019年3月，因违反清算管理规定和非金融机构支付服务管理办法等相关规定，易宝支付被央行处以942.43万元罚款。

2016年8月，因违反相关清算管理规定，易宝支付被央行没收违法所得1059.2万元，并处以违法所得4倍的罚款，合计罚没金额高达5296.1万元。

资料还显示，易宝支付曾是业内最早开展P2P托管业务的第三方支付机构之一。据北京商报此前的报道，易宝支付和汇付天下作为P2P资金托管机构的前两名，曾经所托管的P2P平台就达近千家。

汇宝支付被罚470万

同样因外汇支付违规，上海汇付数据服务有限公司日前收到了国家外汇管理局上海分局的447万元罚款，处罚时限为2022年1月15日。

行政处罚决定书显示，公司存在违反规定将外汇汇入境内；未按规定在合作银行开立备付金账户；未按规定采集和报告相关信息资料；未按规定进行国际收支申报；阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查5宗违法事实。

资料显示，上海汇付于2011年获发支付许可证，2013年获发跨境支付业务许可。其大股东为汇付天下有限公司(以下简称：汇付天下)，持股比例为100%。就罚单的相关事宜，采访了汇付天下，截止发稿尚未得到回复。

值得一提的是，汇付天下曾登陆港交所，被称为“第三方支付第一股”。2018年6月，其IPO招股价为7.5港元，上市首日破发。

然而不到三年后，2020年12月，汇付天下及要约人Purity Investment Limited联合公布，要约人将全资收购公司、要求董事会安排将公司从港交所除牌，撤回上市地位。2021年2月23日，汇付天下股份买卖进行最后交易，此后完成退市。

根据其退市前发布的中报，公司2020年上半年营业收入为17.10亿元，同比增长-8.54%；归属于母公司股东的净利润为-1.10亿元，同比增长率为-176.17%。其中，跨境与国际业务完成支付交易304亿元，同比增长46%；实现营收2083.6万元，同比增长20%。

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