丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2021年8月30日以传真通讯方式召开，公司已于2021年8月19日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事11名，实际出席会议董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以传真表决方式审议通过了以下议案：

　　《丽江玉龙旅游股份有限公司关于设立甘海子游客集散中心项目公司的公告》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年8月30日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于设立甘海子游客集散中心项目公司的议案》，董事会同意出资300万元设立甘海子游客集散中心项目公司，并授权经营层签署相关协议并办理子公司设立的相关事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，此议案无需提交股东大会审议表决，也不需要经过有关部门批准。

　　旅游咨询，旅游服务；百货、服装零售，预包装食品、散装食品零售；不动产租赁；物业管理；旅游电子商务服务（不含限制项目）、旅游客运、代理旅游信息广告；利用旅游车、站点、车票发布旅游信息广告。

　　丽江城区至玉龙雪山景区的轨道交通项目已于2020年9月全面开工建设，预计2022年底竣工。为整合玉龙雪山甘海子区域内公司现有经营项目，合理规划游客游览流程，公司正在开展甘海子游客集散中心项目前期工作，项目的报批报建等前期工作需确定项目主体单位，特设立子公司开展相关工作。

　　本次设立全资子公司所需资金为自有资金，出资金额占公司最近一期经审计净资产的0.11%，对公司财务状况和经营成果影响不大。

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