【银行反洗钱培训】
-将合法资金洗为黑钱以满足非法用途，如把银行通过洗钱变为某人在赌场的资金。如把国有资产通过洗钱转移到个人账户以达到侵占之目的（洗钱本身成为犯罪过程）。
资金的合法化。以合法资金的名义投放到正当的经济活动里去，从而实现犯罪资金的合法化，这样犯罪者就可以在合法的形式下自由转移并使用资金了。
融合的隐秘性。融合通常很难发觉，除非个人或公司的合法用工规模、业务规模或投资企业规模与其个人财富、或一个公司的收入或资产之间存在巨大差异。
2019年3月21-23日，上海银楷教育特聘讲师吴博士在天水秦州农村合作银行为全行400余位员工进行了反洗钱课程培训。
通过本次反洗钱全员培训，提高一线员工反洗钱工作水平、结合实际工作掌握支付交易环节对反洗钱的防范手段及措施；完善反洗钱岗位人员配置，学习反洗钱内控制度体系；中高层管理人员了解反洗钱最新规定及知识，增强反洗钱的合规意识及合规经营能力。
上海银楷教育作为专业的金融培训咨询机构，专注培养优秀的金融人才、管理人才，上海银楷教育具有行业领先的专业咨询师团队和讲师团队，将继续本着质量第一、服务第一、客户第一的“三一”原则持续为中小商业银行服务，提升您的价值，满足您的需求。
免责声明：本站所有信息均搜集自互联网，并不代表本站观点，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请告知，本站将立刻处理。联系QQ：1640731186
