香格里拉文化元素丽江人文历史简介—丽江旅游推荐

　　1、凡 2024年3月1日下战书买卖完毕后在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司股东均有权以本告诉宣布的方法列席本次股东大会并参与表决；不克不及亲身列席现场集会的股东可受权别人代为列席(被受权人没必要为本公司股东)，或在收集投票工夫内参与收集投票

　　1、凡 2024年3月1日下战书买卖完毕后在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司股东均有权以本告诉宣布的方法列席本次股东大会并参与表决；不克不及亲身列席现场集会的股东可受权别人代为列席(被受权人没必要为本公司股东)，或在收集投票工夫内参与收集投票。

　　停止到本通告表露日，云投本钱持有公司50,563，500股股票，占公司总股本的9.20%。段云燕密斯自己未持有公司股分，不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得担当公司董事的情况，近来三年未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不属于最高群众法院网宣布的“失期被施行人”。

　　经检查，云投本钱持有公司50,563丽江人文汗青简介，500股股分，占公司总股分数的比例为9.20%，契合《公司法》、《公司章程》关于监事保举的相干划定，耿磊密斯中选后，公司监事会的组成不违背“近来二年内曾担当过公司董事大概初级办理职员的监事人数不超越公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事不超越公司监事总数的二分之一”等相干划定。未发明耿磊密斯有《公司法》第一百四十六条划定的情况，和被中国证监会肯定为市场禁入者而且禁入还没有消除的情况，耿磊密斯的任职资历不违犯《公司法》、《深圳证券买卖所主板上市公司标准运作指引》和《公司章程》的制止性划定。据此，公司监事会提名耿磊密斯为公司第七届监事会监事候选人。

　　公司董事会定于2024年3月8日下战书14:30在丽江和府洲际度假旅店集会室召开2024年第一次暂时股东大会，集会召开详细事件详见同日刊登于《证券时报》香格里拉文明元素、《中国证券报》及巨潮资讯网（）的《公司关于召开2024年第一次暂时股东大会的告诉》。

　　各提案组下股东具有的推举票数举例以下：①推举自力董事（如议案1.00，应选人数3位）股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股分总数×3,股东能够将票数均匀分派给3位自力董事候选人，也能够在3位自力董事候选人中随便分派，但总数不得超越其具有的推举票数。

　　2．股东经由过程互联网投票体系停止收集投票香格里拉文明元素，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　本次股东大会向股东供给收集投票平台，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互 联网投票体系（）参与投票。收集投票的详细操纵流程见附件一。

　　1．互联网投票体系开端投票的工夫为2024年3月8日（现场股东大会召开当日）上午9：15，完毕工夫为2024年3月8日（现场股东大会完毕当日）下战书3：00。

　　丽江玉龙旅游股分有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十次集会于2024年2月6日以传真通信方法召开。公司已于2024年1月24日以通信方法收回集会告诉，集会应到场表决监事5名，实践到场表决监事5名，集会由监事会调集人王政军掌管。集会的调集、召开契合《公司法》和《公司章程》的划定，审议经由过程了以下议案：

　　1、法人股东应持股东账户卡、持股凭据、停业执照复印件、法定代表人受权拜托书或法定代表人证实书及列席人身份证打点注销手续；

　　以上议案曾经公司第七届董事会第二十七次集会、第七届董事会第二十八次集会、第七届监事会第十九次集会、第七届监事会第二十次集会审议经由过程，决定通告及相干通告刊登于 2024年1月19日、2024年2月7日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上。《关于提名自力董事候选人的议案》应选自力董事人数3人，合用积累投票制，股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股分数目乘以应选人数，股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在候选人中随便分派（能够投出零票），但总数不得超越其具有的推举票数。自力董事候选人任职资历和自力性须提请深圳证券买卖所等有关部分考核无贰言前方可提交股东大会审议香格里拉文明元素。《关于提名非自力董事候选人的议案》仅推举一位董事、《关于提名监事候选人的议案》仅推举一位监事，分歧用积累投票制。《关于订正〈公司章程〉的议案》需求以出格决定经由过程。《关于提名自力董事候选人的议案》、《关于提名非自力董事候选人的议案》属于影响中小投资者长处的严重事项，需对中小投资者的表决零丁计票。

　　丽江玉龙旅游股分有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十八次集会于2024年2月6日以传真通信方法召开。公司已于2024年1月24日以通信方法收回集会告诉，集会应到场表决董事11名，实践到场表决董事11名，集会由和献中董事长掌管。集会的调集、召开契合《公司法》和《公司章程》的划定，审议经由过程了以下议案：

　　2、天然人股东须持自己身份证、持股凭据、证券账户卡；受权拜托代办署理人持身份证、持股凭据、受权拜托书（附件）、拜托人证券账户卡打点注销手续。异地股东可接纳信函或传真的方法注销。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　段云燕密斯，中国籍，1972年12月生，硕士研讨生学历，初级经济师、管帐师丽江人文汗青简介。曾任云南云投融资租赁有限公司党支部委员、纪检委员，副总司理、工会主席，2021年3月至今在云南云投本钱运营有限公司事情，历任云南云投本钱运营有限公司党总支委员、常务副总司理、工会主席，现任云南云投本钱运营有限公司党支部委员、常务副总司理、工会主席。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　（六）参与集会的方法：公司股东只能挑选现场丽江人文汗青简介、收集或其他表决方法中的一种。统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。

　　公司第三大股东云南省投资控股团体有限公司（以下简称“云投团体”）所持有的公司股分50,563,500股有限售畅通股（占本公司总股分数的比例为9.20%）已于2023年10月20日局部让渡过户到云南云投本钱运营有限公司（以下简称“云投本钱”）名下，云投团体已不再持有公司股分，云投本钱保举耿磊密斯代替孙洁密斯担当公司监事职务。

　　公司第三大股东云南省投资控股团体有限公司（以下简称“云投团体”）所持有的公司股分50,563,500股有限售畅通股（占本公司总股分数的比例为9.20%）已于2023年10月20日局部让渡过户到云南云投本钱运营有限公司（以下简称“云投本钱”）名下，云投团体已不再持有公司股分，云投本钱保举段云燕密斯代替张静密斯担当公司非自力董事职务香格里拉文明元素。

　　停止到本通告表露日，云投本钱持有公司50,563，500股股票，占公司总股本的9.20%。耿磊密斯自己未持有公司股分，不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得担当公司监事的情况，近来三年未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不属于最高群众法院网宣布的“失期被施行人”。

　　兹拜托 师长教师/密斯代表自己（本单元）列席丽江玉龙旅游股分有限公司 2024年第一次暂时股东大会，并代表自己（本单元）按照以下唆使对以下提案投票。自己（本单元）对本次集会表决事项未作详细唆使的，受托人可代为利用表决权，其利用表决权的结果均由自己（本单元）负担。

　　（二）注销工夫： 2024年3月4日至 2024年3月7日（周末或节沐日除外），上午 9：00一11：30香格里拉文明元素，下战书14：00一17：00。

　　经公司提名委员会检查，未发明段云燕密斯有《公司法》第一百四十六条划定的情况，和被中国证监会肯定为市场禁入者而且禁入还没有消除的情况，段云燕密斯的任职资历不违犯《公司法》、《深圳证券买卖所主板上市公司标准运作指引》和《公司章程》的制止性划定。段云燕密斯中选后，公司董事会中兼任初级办理职员和由职工代表担当的董事人数合计不会超越公司董事总数的二分之一。契合《公司法》、《公司章程》的相干划定。据此，公司董事会提名段云燕密斯为公司第七届董事会非自力董事候选人。

　　（五）集会方法：本次集会采纳现场投票与收集投票相分离的方法。本次股东大会将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票工夫内经由过程上述体系利用表决权。

　　耿磊密斯，中国籍，1988年8月生，硕士研讨生学历。曾任云南省国有本钱运营金润股权投资基金办理有限公司风险办理部副总司理，云南省国有本钱运营金润股权投资基金办理有限公司风险办理部总司理，云南省国有本钱运营有限公司初级司理。2021年3月至今在云南云投本钱运营有限公司事情，历任风险管控部副部长，现任云南云投本钱运营有限公司风险管控部部长。

　　丽江玉龙旅游股分有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次集会审议经由过程了《关于召开2024年第一次暂时股东大会的议案》，定于2024 年 3月8日召开2024年第一次暂时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会相干事件告诉以下：

　　关于积累投票提案，填报投给某候选人的推举票数。公司股东该当以其所具有的每一个提案组的推举票数为限停止投票，股东所投推举票数超越其具有推举票数的，大概在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞成某候选人，能够对该候选人投0票。

　　本议案提名的董事候选人获董事会审议经由过程后，还需提交公司股东大会审议。为确保董事会事情的顺遂展开，在股东大会推举发生新的董事前，张静密斯将持续实行其董事职责，新的董事发生后，张静密斯将主动离任公司董事、董事会特地委员会等一切职务，张静密斯离任公司董事及董事会特地委员会一切职务后，不在公司担当任何职务。

　　本议案提名的监事候选人获监事会审议经由过程后，还需提交公司股东大会审议丽江人文汗青简介。为确保监事会事情的顺遂展开，在股东大会推举发生新的监事前，孙洁密斯将持续实行监事职责，新的监事发生后，孙洁密斯将主动离任公司监事职务丽江人文汗青简介。孙洁密斯离任公司监事职务后，不在公司担当任何职务。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为 2024年3月8日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系开端投票的工夫为 2024 年3月8日上午 9:15 至下战书 15:00 时期的随便工夫。

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