银行大力围堵虚拟币交易，大范围精准识别仍然吃力

Mark wiens

发布时间：2021-05-24

驱动中国2020年12月8日消息据红星新闻报道，从广州市白云区市场监督管理局一名工作人员处了解到，辛巴假燕窝事件被媒体曝光后，已对其进行立案调查。据介绍，这些调查的重点产品是相关公司售卖的柳钢股份股票行情

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5月24日消息，据证券时报报道，有六大行人士表示，已有大行对境外炒币账户转账进行严格控制。这意味着，大银行内部对炒币账户已有识别。日前，上海一位接近六大行的人士表示，人民银行要求各个银行机构建立反洗钱系统。如果有客户通过频繁转账来规避对大额资金流动的监管，不管是对公客户还是个人客户，银行都要给名单报上去，以做到尽职免责。但是，也有接近银行业人士称，反洗钱模块对虚拟币投资行为缺乏针对性，只能预警一部分信息，并不好用。

柳钢股份股票行情驱动中国2020年10月8日消息苹果公司昨日（10月7日）宣布，将于北京时间10月14日凌晨1点举行线上新品发表会。根据邀请函上「Hi，Speed」的标语，苹果预计将发布重磅旗舰，即苹果首款5G手机iPhon